12 декабря 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении А.Х., сына бывшего председателя КГД Г.Х., племянника, генерального директора «Концерна «Мульти Груп» С.А. и А.П., водителя одного из банков и направил материалы по уголовному производству обратно в Антикоррупционный суд.

По материалам уголовного производства, рассмотренного в главном следственном управлении СНБ, установлено, что Г.Х., занимая должности исполняющего обязанности председателя Государственного таможенного комитета, председателя того же комитета, председателя Государственного Комитета государственных доходов (далее - Комитет) и Министра финансов в период с 2008-2016 гг. поручил должностным лицам Комитета, а затем и Министерства финансов сотрудничать с обществом с ограниченной ответственностью, основанной его сыновьями А.Х. и их родственном А.Х., устраняя препятствия, возникающие в процедуре закупок, применив выгодные процедуры закупки.

Воспользовавшись незаконно созданными со стороны Г.Х. благоприятными условиями, в течение 2008-2020 гг. компания заключала с Комитетом договоры на поставку товаров и услуг на сумму 4 миллиарда 426 миллионов 435 тысяч драм.

Кроме того, Г.Х., при участии других лиц, договорился о заключении договоров с компанией его сыновей и племянника на закупку 19 программных модулей, значительно превышающих реальную стоимость, на сумму 4 миллиарда 283 миллиона 580 тысяч драмов (при подписании договора с указанной компанией тендер на закупку не проводился, процедура переговоров проходила без предварительного опубликования объявления о закупке, приглашение было направлено только компании его сыновей и племянника).

Хотя предусмотренные контрактом работы фактически были выполнены подрядчиком и субподрядчиком на сумму 2 млрд 777 млн ​​410 драмов, из государственных средств было перечислено 4 млрд 283 млн 580 тыс драмов, в результате произошло хищение на сумму 1 миллиард 506 миллионов 169 тысяч 583 драм.

В результате указанных действий полученное имущество в особо крупном размере и доходы от его использования были направлены банковскими переводами на счета организаций, аффилированных с сыновьями Г.Х., А.Х., Г.Х. и племянника А.Х. , слилившись с другими средствами, которые управлялись ими.

Вышеуказанным образом в период с 2011-2018 годы другой организации, при их участии, была передана сумма, эквивалентная 39 миллиардам 723 миллионам 323 тысячам драмов, из которых сумма, эквивалентная 32 миллиардам 332 миллионам 943 тысячам драм, была передана в заем другой организации.

Часть суммы, полученой, в том числе, наличными и смешаной с финансовыми ресурсами компании, работающей в сфере телекоммуникаций, в размере 8 миллионов 589 тысяч 900 долларов США, по требованию сыновей и племянника Г.Х., на основании возврата кредита были обналичены от имени директора компании, а затем зачислены на счет компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Кроме того сыновья Г.Х., будчи осведомленными, от генерального директора ООО "Мульти Груп Концерн”, С.А. о даче им взятки в особо крупном размере, 22 млн 185 тысяч долларов США и 206 500 евро их отцу, встретились с С.А. и обсудили варианты передачи объекта преступления.

Генеральный директор компании ООО «Мульти Групп Концерн» С.А. перевел 22 миллиона 185 тысяч долларов США и 206 тысяч 500 евро компаниям нерезидентам: «VETO GROUP», «VETO TRUST» и «WEST COAST ESCROW», которые были указаны сыновьями Г.Х.

Для сокрытия преступного характера и маскировки сделки между С.А. и сыновьями Г.Х. были заключены кредитные договоры на сумму 7 миллионов, 10 миллионов и 13 миллионов 400 тысяч долларов США (ни одна их этих сумм не была возращена С.А. по сегодняшний день).

Кроме того, сыновья Г.Х. отмыли 1 миллиард 555 миллионов драмов, 97 миллионов 203 тысячи долларов США, 2 миллиона 65 тысяч евро, полученные преступным путем в период 2011-2016 гг.

В частности, сыновья Г.Х., А.Х., Г.Х. и племянник А.Х. участвовали и управляли примерно 48 компаниями, действовавшими на территории РА, пользуясь должностью Г.Х., в период 2011-2016 гг. скрывали реальные объемы деятельности вышеупомянутых организаций. В результате возникли незадекларированные и неконтролируемые налоговым органом доходы: 1 миллиард 555 миллионов драм, 97 миллионов 203 тысячи долларов США, 2 миллиона 65 тысяч евро. В 2011-2016 годах они передали деньги, полученные преступным путем, А.П., работавшему водителем в одном из банков, и поручили ему внести наличные на предоставленные ими банковские счета. 

Перечисленные ему наличные деньги А.П. депонировал, а затем путем банковских операций перевел их на счета пяти аффилированных с сыновьями и племянником, зарегистрированных за рубежом юридических лиц, в том числе в офшорных зонах, не осуществляющих никакой экономической деятельности в РА. Средствами управляли сыновья Г.Х. и связанные с ними лица посредством переводов и обналичивания.

 Кроме того, племянник Г.Х. А.Х будучи единственным основателем и директором ООО "Мега Фуд", в налоговые документы от  2011, 2012, 2014, 2015 и 2016 гг. вносил заведомо ложные сведения, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 369 млн 439 тыс драмов.

Еще, А.Х., будучи директором ООО «Апейрон», основанной сыновьями Г.Х., в 2011-2016 гг. вносил заведомо ложные сведения в налоговые документы, уклонившись от выплаты налогов на сумму 424 млн. 555 тыс. драм.

Прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении сына Г.Х. А.Х., по части 2 статьи 38-308, пункту 1 части 3 статьи 38-179 и пункту 1 части 3 статьи 190, по пункту 2, части 4 статьи 38-311 УК РА, от 18.04.2003 г., в отношении другого сына Г.Х. Г.Х. по части 2 статьи 38-308, пункту 1 части 3 статьи 38-179 и пункту 1 части 3 статьи 190, по пункту 2, части 4 статьи 38-311 УК РА, от 18.04.2003, в отношении племянника Г.Х. А.Х. по части 2 статьи 38-308, пункту 1 части 3 статьи 38-179 и пункту 1 части 3 статьи 190, по пункту 1, части 2 статьи 205 УК РА, от 18.04.2003 г., в отношении генерального директора «Концерна МультиГрупп» С.А. в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 312 и пунктом 1 части 3 статьи 38-190 УК РА,  принятой 18.04.2003 года, в отношении водителя А.П. по пункту 1 части 3 статьи 38-190.

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, юридически обязательным приговором суда.