Гражданин Республики Армения А.Е. в составе группы с другими гражданами путем обмана по предварительному сговору обманом приобрел и легализовал имущества в особо крупных размерах.

В уголовном производстве, расследуемом Антикоррупционным комитетом, установлено, что гражданин А.Е. в течение длительного времени, с 2008 по 2011 год включительно, знал и общался по различным вопросам с помощником судьи Суда общей юрисдикции А.М. административных районов Эребуни и Нубарашен г. Ереван Г.С.

В частности:

• В 2012 году А.Е. и помощник судьи Г.С. обманным путем приобрели участок площадью 0,75 га в 1-м микрорайоне района Аван Ариндж рыночной стоимостью 300 млн драмов.

• В том же году А.Е. приобрел фальшивые документы, с целью отчуждения земельного участка, площадью 394 квадратных метров рыночной стоимостью 20 миллионов драмов, и расположенного на нем здания площадью 543 квадратных метра.

• В январе 2013 года А.Е. приобрел по предварительному сговору с Н.Х, который оказывал юридические услуги, помощником судьи Г.С. и гражданином В.М., приобрел земельный участок площадью 2,61 га в районе рыночной стоимостью в размере 1 миллиард 500 миллионов драмов, прилегающем к улице Давида Бека,.

В трех описанных ниже случаях, на основании вышеуказанных фальшивых документов, для постановки на учет в Комитете кадастра недвижимости, чтобы иметь возможность пользования и управления земельными участками, заявление было подано в Суд общей юрисдикции административного района Эребуни и Нубарашен г. Еревана, по всем трем случаях дело было передано судье А.М.

В двух из трех описанных сделок,  А.Е.  скрыв и исказив реальное происхождение своей доли участков в различных гражданско-правовых сделках, узаконил отчуждённые незаконным путем земельные участки, в особо крупных размерах, стоимостью 76 млн драмов и 138 млн драмов.

Учитывая, что в действиях гражданина А.Е. имеются признаки преступления, 15 сентября 2023 года, прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.Е. по п. 1 части 3 статьи 178 УК РА (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) (3 эпизода) и по пункту 1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денег)) (2 эпизода), принятому 18.04.2003 году уговного кодекса.

Решением Антикоррупционного Суда от 18 сентября 2023 года в качестве меры пресечения в отношении А.Е. было избрано заключение под стражу сроком на 2 месяца.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.