1 сентября 2026 года прокурор направил в Уголовный суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана материалы уголовного производства в отношении лиц, обвиняемых в хищении у 59 граждан 1 млрд 73 млн 486 тыс. драм, а также в покушении на хищение 38 млн 879 тыс. драм у еще 19 граждан.

В рамках уголовного производства, расследуемого в Следственном комитете, установлено, что иностранные граждане М. Ш., М. М., А. П., некий «Макс» и другие лица, личности которых следствием не установлены, в период с 26 сентября 2025 года по 21 апреля 2026 года создали преступную организацию и участвовали в ее деятельности.

Члены преступной организации, дополняя действия друг друга, разработали единый механизм совершения мошенничества в особо крупных размерах. В частности, в приложениях «WhatsApp» и «Viber», используя зарегистрированные на имя оказавших содействие преступной организации лиц — А. Б. и Р. С., а также зарегистрированные на их собственные имена номера мобильных телефонов, они создавали поддельные учетные записи под именами и с фотографиями известных общественности лиц.

С этих учетных записей знакомым указанных лиц направлялись сообщения о том, что их знакомый имеет проблемы с различными государственными органами, в связи с чем с ними свяжется сотрудник Службы национальной безопасности РА.

Затем, представляясь сотрудниками Службы национальной безопасности РА и используя различные имена, в том числе «Давит Ашотович Оганесян», «капитан Вазген Арутюнян», «Гурген Левонович Симонян», «Ваган Сейранович Погосян» и «Арман Тигранович Саргсян», они звонили гражданам, оказывали на них психологическое воздействие, создавали атмосферу страха и тревоги, сообщая о якобы возникших проблемах, связанных с финансовыми средствами, требовали сохранять конфиденциальность и следовать указаниям лица, представившегося сотрудником Центрального банка РА.

Затем, представляясь сотрудником полиции Министерства внутренних дел РА под именем «Давит Никоян», они еще больше укрепляли доверие потерпевших.

Продолжая преступные действия, члены преступной организации также представлялись сотрудниками Центрального банка РА под различными именами, предъявляли поддельные удостоверения и убеждали граждан в том, что во избежание возможных проблем необходимо перевести имеющиеся на их банковских счетах денежные средства на другие, якобы «безопасные», счета.

Члены преступной организации, действуя с единым умыслом, в общей сложности похитили у 59 граждан 1 млрд 73 млн 486 тыс. драм, а также пытались похитить у 19 граждан 38 млн 879 тыс. драм.

В отношении М. М. объявлен розыск.

Выделенная из уголовного производства часть в отношении М. Ш., А. П., А. Б. и Р. С. с утвержденным обвинительным заключением направлена в компетентный суд.

 

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.