В рамках одного из уголовных производств, расследуемых в Следственном комитете, находящихся под контролем Управления по делам о преступлениях против экономической деятельности Генеральной прокуратуры, получены фактические данные о том, что фактический руководитель четырех индивидуальных предпринимателей и ООО, занимающийся розничной торговлей, действуя в составе группы, с целью неуплаты налогов в особо крупных размерах в течение 2023-2024 годов скрыл объект налогообложения указанных индивидуальных предпринимателей и ООО и включил искаженные данные в налоговые расчеты, представленные в налоговый орган.

Учитывая, что в уголовном производстве имеется достаточно фактов, свидетельствующих о совершении преступления, 25 марта 2025 года прокурор принял решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении индивидуальных предпринимателей и фактического руководителя ООО по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору).

10 сентября 2025 года в результате прокурорского воздействия был возмещен ущерб в размере 80 миллионов драмов из ущерба, причиненного государству.

Предварительное расследование продолжается.