5 июня 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении А.А., совершившего отмывание денег в сговоре с бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом РА при Святом Престоле М.М., и направил материалы производства в Уголовный суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана.

В результате доказательственных дейтсвий, произведенных по уголовному производству, расследуемому в Следственном комитете, находящемуся под надзором Управления по делам о преступлениях против экономической деятельности Генеральной прокуратуры, прокурор 06 августа 2024 года возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.А. за отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Уголовным производством обосновано и подтверждено, что А.А. с предварительного согласия с бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом РА при Святом Престоле М.М. и его доверенным лицом Л.А. совершил отмывание денежных средств, приобрел, использовал, фактически владел и распоряжался имуществом, полученным преступным путем, в особо крупных размерах.

В частности, М.М., занимавший с 9 марта 2013 года по 2018 года должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, с 2014 года по 2018 года – Посла Армении в Суверенном Военном Мальтийском Ордене, а с 2017  года по 2018 года – Посла Армении в Португальской Республике, в течение 2013 года, используя полномочия посольской должности и свои связи с властями Армении, как лично, так и через своего доверенного лица Л.А. вел переговоры с А.А., через А.А. с уполномоченными лицами компании «Н.К. «Роснефть» (далее – Компания) по вопросам обеспечения беспрепятственного выхода Компании на рынок Армении, обеспечения объемов реализации поставляемых Компанией нефтепродуктов и занятия доминирующего положения на рынке (подробнее здесь).

М.М., используя свое должностное влияние, фактор принадлежности к семье Президента РА и обусловленное этим влияние в корыстных целях, в целях обеспечения вышеуказанного процесса достиг соглашения с теми же лицами о приобретении 22% акций Компании в случае обеспечения ее выхода на армянский рынок. Получив согласие, М.М. через руководителя Аппарата Президента РА В.С., а также соответствующие организации, действующие на рынке нефтепродуктов РА, содействовал созданию компании в Республике Армения.

В результате достигнутых договоренностей с Компанией и властями Армении 12 декабря 2013 года в Республике Армения было создано ЗАО «Роснефть Армения». Затем в рамках соглашения Л.А. основал в Шотландии компанию «OIL TECHNO LP», 66% акций которой фактически принадлежали М.М., а 34% — А.А.

Компания «OIL TECHNO LP» стала 33% акционером компании «Роснефть Техно Эс Эй» (100% акционер ЗАО «Роснефть Армения»), зарегистрированной в Люксембурге, в результате чего М.М. фактически владел организацией «Роснефть Техно Эс Эй» в особо крупном размере - 22% акций стоимостью не менее 5 млн долларов США, а А.А. - 11% акций. После завершения вышеуказанных действий М.М. принимал участие в управлении компанией как лично, так и через своего доверенного лица Л.А.

11 марта 2016 года ЗАО «Роснефть Армения» распределило дивиденды, которые составили для армянской стороны 4 миллиона 455 тысяч долларов США. В связи с этим  М.М., в рамках ранее достигнутого с Л.А. и А.А. преступного соглашения, 11 марта 2016 года через Л.А. получил от ЗАО «Роснефть Армения» дивиденды в размере 2 млн 894 тыс. долларов США, что эквивалентно 1 млрд 419 млн 883 тыс. драм, а А.А. получил дивиденды в размере 1 млн. 561 тыс. долларов США.

Затем 27 декабря 2017 года между Л.А. и А.А. был подписан договор, а 2 февраля 2018 года было подписано соглашение, на основании которого А.А. приобрел 66% акций компании «OIL TECHNO LP», которая была приобретена преступным путем за 2 млрд 411 млн 550 тыс. драм, эквивалентных 5 млн долларов США, и зарегистрирована на имя Л.А., но фактически принадлежавшая М.М., в результате чего стал 100% акционером организации «OIL TECHNO LP».

М.М., понимая, что суммы 2 млн 894 тыс. и 5 млн долларов США по вышеуказанным транзакциям были получены в результате преступной деятельности, в конечном итоге получал вышеуказанные суммы по частям через Л.А. 11 марта 2016 г., 27 декабря 2017 г. и в феврале 2018 г.

А.А., владея 100% акций организации «OIL TECHNO LP», которые уже были приобретены преступным путем, понимая, что они получены преступным путем, и уже являясь 33% акционером компании, вышедшей посредством них на армянский рынок, 27 декабря 2019 года продал 100% акций организации «OIL TECHNO LP» другой организации за 7 млн 224 тыс. долларов США и 31 января 2020 года получил в полном объеме 3 млрд 457 млн 406 тыс. драм, что эквивалентно 7 млн 224 тыс. долларов США. Затем указанная сумма сначала была переведена на счет организации «OIL TECHNO LP», действующего в одном из банков, из которых 1 млн долларов США был переведен на счет ЗАО «Ойл Техно», оформив как заем, что в конечном итоге помогло М.М. и Л.А. избежать уголовной ответственности.

Таким образом, А.А., с предварительного сговора М.М. и Л.А., совершил отмывание денежных средств - переводил, использовал, фактически владел и распоряжался имуществом, полученным преступным путем, на общую сумму 3 млрд 457 млн 406 тыс. драм, что эквивалентно 7 млн 224 тыс. долларов США.

5 июня 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении А.А. и передал материалы производства в Уголовный суд общей юрисдикции города Еревана. 

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.