В одном из уголовных производств, находящемся в производстве Следственного комитета под процессуальным контролем Управления по преступлениям экономической направленности Генеральной прокуратуры, было установлено, что 18 различных компаний, занимающихся строительными и иными видами услуг, в 2023–2024 годах включили в свои отчёты по НДС фиктивные налоговые счета, выписанные без фактического товарооборота. В результате указанных действий компании получили возможность оформлять дебетовые суммы по НДС как переплату на едином счёте, а также уклоняться от уплаты налога на прибыль путём включения в расчёты ложных данных и завышенных вычетов, чем причинили государству особо крупный ущерб.

В апреле–мае 2025 года прокурор по собственной инициативе возбудил публичные уголовные преследования в отношении директоров 18 компаний по пункту 2 части 3 и части 1 статьи 290 Уголовного кодекса (неуплата налогов в крупном и особо крупном размере).

Несколько из обвиняемых признали предъявленные им обвинения и в ходе предварительного следствия возместили ущерб, причинённый государству, в размере 517 583 000 драмов, что эквивалентно 1 338 000 долларам США.

Предварительное следствие продолжается.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.