5 мая 2025 года прокурор передал в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении А.М., обвиняемого в отмывании денег в соучастии с бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Ватикане М.М.

В рамках уголовного производства, расследуемого Следственным комитетом под процессуальным руководством Управления по преступлениям экономической направленности Генеральной прокуратуры, было установлено, что А.М. по предварительному сговору с бывшим Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Ватикане М.М. и Л.А. осуществил отмывание денег—он приобрёл, использовал, фактически владел и распоряжался имуществом, полученным преступным путём в особо крупном размере, при этом скрывая и искажая преступное происхождение, принадлежность, подлинный характер и источник этого имущества.

В частности, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ватикане М.М. и его соучастники в 2010–2017 годах с использованием организаций, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, скрытым способом осуществляли оборот своих финансовых средств. Эти средства были переведены на личный счёт М.М., а также на счета, открытые в одном из частных банков Швейцарской Конфедерации на имя принадлежащей им зарубежной компании и другого соучастника.

М.М. и его соучастники легализовали 24 миллиона 798 тысяч евро, полученные преступным путём, путём приобретения долей, акций и объектов недвижимости через зарегистрированную за рубежом компанию, а также через различные организации, оформленные на других лиц, в том числе на Л.А.

В описанный способ были приобретены 48% долей в компании ООО «Шант».

В частности, Л.А. достиг договорённости с учредителем и акционером компании ООО «Шант» о приобретении 48% долей компании за 5 миллионов долларов США через организацию, зарегистрированную за рубежом. С этой целью 19 декабря 2011 года было формально заключено кредитное соглашение между компаниями, принадлежащими М.М. и другим соучастникам, согласно которому одна из компаний обязалась предоставить другой компании кредит в размере 5 миллионов 10 тысяч долларов США. Через два дня после заключения договора, 21 декабря 2011 года, с одного из указанных счетов была переведена сумма в 5 миллионов 10 тысяч долларов США на счёт другой компании, обслуживаемый за рубежом. На следующий день, 22 декабря 2011 года, с этого счёта была переведена сумма в 5 миллионов долларов США на счёт учредителя и акционера компании ООО «Шант», обслуживаемый в Республике Армения, в качестве оплаты за приобретение 48% долей ООО «Шант».

Некоторое время спустя Л.А. и бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ватикане М.М., предварительно договорившись с однокурсником и близким другом М.М. — А.М., приступили к осуществлению действий, направленных на сокрытие реальной природы, происхождения, принадлежности и способа управления 48% долями компании ООО «Шант», которые были получены преступным путём. В результате, А.М., будучи осведомлённым о преступном происхождении 48% долей компании ООО «Шант» на момент их приобретения, а также имея цель помочь Л.А. и М.М. избежать ответственности за совершённые ими преступления, 9 октября 2015 года, заключив формальную сделку купли-продажи этих долей с той же компанией, придал их действиям законный вид, якобы приобретя 48% долей компании ООО «Шант» за 97 миллионов 594 тысячи драмов.

30 апреля 2025 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.М. по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (легализация имущества, полученного преступным путём (отмывание денег)). 5 мая 2025 года уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было передано в уголовный суд первой инстанции общей юрисдикции города Ереван.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.