13 февраля 2025 года прокурор передал в компетентный суд уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением в отношении В.С. и А.П., обвиняемых в участии в преступной организации, созданной бывшим чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения при Святом Престоле М.М., в отмывании денег, создании юридического лица и осуществлении незаконной деятельности с его использованием.

В рамках уголовного производства, находящегося под контролем Управления по преступлениям экономической направленности Генеральной прокуратуры, рассматриваемый в Следственном комитете, установлено, что М.М. совместно с Л.А., А.П., А.Г. и В.С. с целью приобретения акций ООО «Шин Тавр» (с 23 мая 2018 года ООО «Ереван Молл»), действующего на территории Республики Армения, в 2013 и 2014 годах заключили формальные договоры займа между организациями, зарегистрированными за рубежом, которые фактически принадлежали им. На основании этих договоров в те же годы с банковского счета одной из указанных организаций на банковский счет другой организации было переведено в общей сложности 3 миллиона 700 тысяч евро преступного происхождения.

Из вышеуказанной суммы 3 миллиона 620 тысяч евро были переведены на счет компании «MLRE LTD», зарегистрированной за рубежом, которая фактически принадлежит М.М. и Л.А., при этом от имени компании действовал уполномоченный А.П. Кроме того, 6 мая 2013 года с счета другой не резидентной компании, фактически принадлежащей М.М., была снята наличными сумма в 1 миллион 250 тысяч долларов США, из которых 1 миллион долларов США в тот же день был зачислен на счет компании «MLRE LTD».

В результате компания «MLRE LTD» стала акционером компании «Шин Тавр» с долей 30%. Одновременно, на общем собрании участников компании «Шин Тавр» от 27 сентября 2013 года В.С., близкий к М.М. и Л.А., сотрудник ряда компаний, принадлежащих им, а также участник преступной организации, был назначен директором компании.

Для придания сделкам законного вида, с целью сокрытия факта владения 30%-ми акциями ООО «Ереван Молл», полученных преступным путем, 15 января 2019 года компания в лице доверенного лица А.П. и В.С. заключила формальный договор купли-продажи акций. По договору компания продала свои 30% акций, составляющие 30% уставного капитала ООО «Ереван Молл», В.С. за 3 млрд 200 млн драмов, легализовав таким образом особо крупные суммы денег, полученные преступным путем.

Предварительным следствием также установлено, что М.М. совместно с Л.А., А.П. и другими лицами в составе преступной организации, по предварительному сговору с Г.Х. и при содействии других лиц, осуществлял противоправную деятельность путем создания юридического лица и его использования. Кроме того, М.М. в рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Республики Армения выразил готовность использовать свое положение Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, Посла Армении при Суверенном Военном Мальтийском Ордене и члена семьи Президента Республики Армения и оказываемое ими влияние в обмен на получение особо крупного незаконного вознаграждения для вышеуказанной организации. В результате на армянский счет организации-нерезидента поступило 6 млрд 103 млн 104 тыс. драмов, 12 миллионов 795 тысяч долларов США, 952 миллиона 281 тысяча российских рублей и 1700 евро.

В результате их преступной деятельности Республике Армения был причинен ущерб в размере 1 млрд 504 млн 382 тыс. драмов в виде неуплаченных налогов в особо крупных размерах.

В результате операций по переводу средств на счет организации, созданной для ведения незаконной деятельности, а также операций по наличному зачислению, осуществленных физическими лицами, связанными с М.М., включая А.П., за период с 2013 по 2018 годы было накоплено крупной суммы в 6 миллиардов 103 миллиона 104 тысячи армянских драмов, 12 миллионов 795 тысяч долларов США, 952 миллиона 281 тысяча российских рублей и 1700 евро. Почти вся эта сумма была затем обналичена лицами, связанными с М.М., часть из которой была зачислена наличными на счета нескольких лиц, включая А.П., и смешана с финансовыми средствами ряда резидентных и нерезидентных организаций, связанных с М.М.

Затем одна из компаний, представляемая основателем и директором Б.С., главным бухгалтером А.М., смешав полученные средства с другими деньгами, поступившими на счет этой компании и имеющими преступное происхождение, а также не обоснованными законной деятельностью компании, вложила 11 миллиардов 154 миллиона 994 тысячи армянских драмов в компанию «Велофирма» (отель «Double Tree by Hilton»), в конечном итоге легализовав крупные суммы, имеющие преступное происхождение.

13 февраля 2025 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении В.С. и А.П. и передал материалы уголовного производства в Уголовный суд общей юрисдикции города Еревана.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.