24 декабря 2024 года прокурор утвердил обвинительное заключение по факту создания преступного сообщества, причинения ущерба государству в особо крупном размере и совершения отмывания доходов, полученных преступным путем, и направил материалы производства в компетентный суд.

В ходе расследования уголовного производства в Следственном комитете было установлено, что Х.Т., будучи в предварительном сговоре с иностранными гражданами И.Г., Е.М. и рядом других лиц, в течение длительного времени занимался компьютерными мошенничествами, отмыванием денег и организовал преступления, связанные с фиктивным предпринимательством.

В частности, в период с сентября 2022 года по 8 декабря 2023 года Х.Т. набрал и вовлек в преступную организацию десятки участников, в том числе несовершеннолетних, которые посредством телефонных звонков связывались с иностранными гражданами, предлагали инвестировать в несуществующие финансовые платформы и направляли деньги на счета, управляемые ими.

В результате вышеуказанных действий у более чем 1400 лиц было похищено около 810 миллионов драмов.

С целью сокрытия источника происхождения финансовых средств, полученных преступным путем, и придания им законного вида, были выписаны налоговые счета, показывающие предполагаемые доходы от деятельности и денежные поступления, которые покрывают текущие расходы. Кроме того, обязанные рассчитывать и уплачивать налоги на доходы и социальные взносы, вышеупомянутые лица в период с мая 2022 года по декабрь 2023 года большую часть платежей осуществляли наличными, чем причинили государству ущерб в размере 127 миллионов 118 тысяч драмов.

Х.Т. также поручил составить и представить компетентным органам фальшивые контракты и отчеты, якобы подтверждающие оказание услуг ООО и получение денежных средств из-за рубежа, тем самым придавая (отмывая) законный вид 533 миллионам 241 тысяче драмов, переданным компании.

16 января 2024 года, после ареста Х.Т., при проведении его личного обыска был обнаружен крупный объем наркотического средства «Метамфетамин».

11 января 2024 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование против Х.Т. и его сообщников по пункту 2 части 2 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией с привлечением несовершеннолетнего), пунктам 1 и 3 части 3 статьи 257 (особо крупное компьютерное мошенничество, совершенное преступной организацией), пунктам 1 и 3 части 2 статьи 285 (создание или использование юридического лица или его подразделения, а также регистрация индивидуального предпринимателя с целью осуществления незаконной деятельности или сокрытия такой деятельности, причиняющей особо крупный материальный ущерб), пунктам 1 и 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег преступной организацией в особо крупном размере), части 2 статьи 396 (незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их препаратов, аналогов или их производных без намерения сбыта) Уголовного кодекса.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.