29 ноября 2023 года Генеральная прокуратура сообщила, что прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения при Святом Престоле М.М. и передал материалы дела в компетентный суд для заочного разбирательства.

Одновременно прокурор представил в суд ходатайство о проведении заочного судебного разбирательства в отношении обвиняемого М.М.

29 ноября 2024 года суд удовлетворил ходатайство прокурора, что означает, что в отношении бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения при Святом Престоле М.М. будет проведено заочное судебное разбирательство.

Напомним, что решением прокурора, осуществляющего надзор за предварительным расследованием, от 24 августа 2023 года в отношении М.М. было возбуждено уголовное преследование по пункту части 31 статьи 190 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (легализация имущества в особо крупном размере, приобретённого преступным путём (отмывание денег)).

В частности, в ходе уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом, было установлено, что М.М., занимавший с 2008 по 2012 год должность первого заместителя руководителя аппарата президента РА, а с 2013 по 2018 год — являясь Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения при Святом Престоле, вопреки законодательному запрету на ведение предпринимательской деятельности, до 2016 года как лично, так и через своих близких А.П. и Л.А. участвовал в управлении организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью, легализуя имущество, полученное преступным путём в особо крупном размере в результате вышеупомянутой незаконной деятельности.

Согласно решению правительства от 21 мая 2001 года № 435-Н, на основе государственного участка «Дзора ГЭС», выделенного из состава имущества компании «Хайэнерганорогум» Министерства энергетики, была создана компания «Дзора ГЭС» ЗАО. Управление акциями компании было передано Министерству обороны.

16 декабря 2010 года Министерством обороны был разработан проект секретного постановления правительства о согласовании крупной сделки по отчуждению вышеупомянутого имущества. Проектом предлагалось разрешить Министерству обороны дать согласие на заключение крупной сделки, а именно, на отчуждение имущества компании ООО «Дзорагет Гидро», фактически управляемой М.М., за 3 млрд 600 млн драмов. Компания «Дзорагет Гидро» была основана аффилированными с М.М. лицами — А.П. и Л.А. — посредством торговой компании «Эм Джи Ди Си Инк», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и компании с ограниченной ответственностью «Вод Групп» 27 октября 2010 года.

20 декабря 2010 года был заключён договор купли-продажи, согласно которому имущество компании «Дзора ГЭС» стоимостью 4 млрд 646 млн 400 тыс. драмов было отчуждено за 3 млрд 600 млн драмов компании «Дзорагет Гидро», управляемой М.М.

Затем, с целью предоставления льгот компании «Дзорагет Гидро», в 2011 году правительство соответствующим постановлением установило максимальную мощность для малых гидроэлектростанций не 10 МВт, а до 30 МВт. В результате гидроэлектростанция компании «Дзорагет Гидро» мощностью 26,4 МВт, являющаяся единственной крупной ГЭС, была включена в список малых гидроэлектростанций. На основании постановления правительства Комиссия по регулированию общественных услуг изменила методику расчёта тарифов на продажу электроэнергии и установила тарифы, превышающие обычные, на продажу электроэнергии, произведённой и поставленной гидроэлектростанцией компании «Дзорагет Гидро» в период с 2012 по 2016 год. В результате компания «Дзорагет Гидро» получила дополнительно 3 млрд 750 млн 837 тыс. 591 драм от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Армении. М.М. скрывал факт, что является фактическим владельцем 30% доли компании, в результате чего в период с 2011 по 2016 годы он получил дивиденды в размере 1 млрд 113 млн 698 тыс. 628 драм.

В результате незаконного участия в предпринимательской деятельности в указанный период, М.М., с целью скрыть преступное происхождение фактически полученных средств, а также их истинную принадлежность, с единым умыслом легализовал особо крупную сумму в размере 333 млн 861 тыс. 167 драм. Для этого он смешал эти средства с другими доходами, а затем придал им законный вид через различные гражданско-правовые сделки, включая различные банковские операции.

28 октября 2023 года было принято решение о проведении заочного разбирательства в отношении обвиняемого М.М. по уголовному производству.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.