1 октября 2024 года прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особенно крупных размерах и отмывании денег, а также в отношении лиц, способствовавших этим преступлениям, и передал материалы дела в суд.

В ходе уголовного производства было установлено, что Р.М., гражданин Исламской Республики Иран, с умыслом организовать контрабанду и незаконный оборот наркотиков особенно крупных размеров на территории Республики Армения, в течение 2022 года создал и возглавил преступную организацию. Члены указанной организации были А.Г., Х.Н., А.В. и другие лица, еще не установленные следствием. Р.М., как руководитель преступной организации, обеспечивал перевозку различных видов наркотиков в особенно крупных объемах из Исламской Республики Иран на территорию Республики Армения без таможенного контроля, а затем их доставку участникам преступной организации А.Г., Х.Н. или лицам, действующим от их имени, в районах, прилегающих к границе с Исламской Республикой Иран.

А.Г., Х.Н., А.В. и другие лица, не установленные следствием, обеспечивали приобретение и транспортировку наркотиков, являющихся объектом контрабанды, на территорию Республики Армения через Т.М., Х.М.., Е.Х., Р.Н., В.Во. и других лиц, не установленных следствием (они не являются членами преступной организации), а также незаконную реализацию этих наркотиков.

После продажи наркотиков они получили 89 миллионов 283 тысячи драмов, и для сокрытия их криминального происхождения эти суммы сначала были получены на различные криптовалютные счета и цифровые кошельки, а затем конвертированы и переведены на разные цифровые кошельки, зарегистрированные в Республике Армения на имена различных физических лиц, однако фактически управляемые преступной организацией. В конечном итоге эти суммы были обналичены или иным образом использованы организацией.

Кроме того, было установлено, что Р.М., руководитель преступной организации, с умыслом организовать контрабанду и незаконный оборот наркотиков в особенно крупных размерах, в феврале 2024 года, с помощью лица, скрывшимся от таможенного контроля и личность которого еще не установлена ​​в уголовном производстве, перевез 12 кг различных видов наркотиков (метадон, метамфетамин и каннабис) на территорию Республики Армения, перебросив пакеты через колючую проволоку. Х.M., Р.Н. и E.Н. пытались приобрести эти наркотики по поручению преступной организации и с помощью В.Во., однако они были задержаны сотрудниками Национальной службы безопасности РА. Прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении руководителя преступной организации, членов указанной организации, а также против 9 лиц, причастных к контрабанде и незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.