В рамках уголовного производства, расследуемого Следственным комитетом, было установлено, что А.М. создал и управлял преступной организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в и отмыванием денег в особо крупных размерах, привлекая к сотрудничеству П.Х., В.Г. и Н.Г.. Кроме того, было установлено, что К.М., В.Г., Б.С., А.М. и В.Г. оказывали помощь в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Глава преступной организации создавал и управлял онлайн-торговыми площадками в приложении под названием Telegram, определял правила продажи наркотиков и цены. В результате продажи наркотиков были получены финансовые средства в особо крупных объемах — 1 миллиард 936 миллионов 464 тысячи армянских драм РА, и для скрытия преступного происхождения эти суммы были получены на различные криптовалютные счета и затем, через переводы и конвертации, переведены на электронные кошельки, зарегистрированные в РА, на имена различных лиц, но на самом деле управляемые главой и членами преступной организации.

Прокурор инициировал публичное уголовное преследование против следующих лиц — А.М., главы преступной организации по частям 1 и 2 статьи 318, пунктам 1 и 2 части 3 статьи 318, пунктам 1 и 3 части 3 статьи 296 УК РА, П.Х. — по части 1 статьи 297, части 1 статьи 319, пунктам 1 и 2 части 3 статьи 393 и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 296, Н.Г. — по части 1 статьи 319, пунктам 1 и 2 части 3 статьи 393 и пунктам 1 и 3 части 3 статьи 296, Б.С. — по пункту 2 части 3 статьи 46-393 и пункту 3 части 3 статьи 46-296, Вигену Г. по пункту 2 части 2 статьи 46-296 и пункту 2 части 3 статьи 46-393, К.М. по пункту 3 части 3 статьи 46-296 и Венере Г. по части 1 статьи 46-296 Уголовного кодекса (публичное уголовное преследование не было инициировано против Вараздата Г. по основаниям смерти лица).

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении любого преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА — по решению, вступившему в законную силу.