29 ноября 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения при Святом Престоле, М.М. и вместе с материалами производства направил в Антикоррупционный суд для заочного судопроизводства.

Напомним, что постановлением прокурора от 24 августа 2023 года в отношении М.М. возбуждено публичное уголовное преследование в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 190 УК РА, принятого 18.04.2003 года.

В частности, в рассмотренном Антикоррупционным комитетом уголовном производстве установлено, что М.М. занимал должность первого заместителя руководителя аппарата Президента РА с 2008 по 2012 год, а с 2013 по 2018 год был Чрезвычайным и полномочным послом при Святом Престоле, вопреки законодательному запрету осуществлять предпринимательскую деятельность, участвовал в управлении организацией, осуществляя предпринимательскую деятельность как лично, так и через аффилированных лиц А.П. и Л.А. до 2016 года, легализируя имущества в особо крупном размере, добытые преступным путем, в результате указанной противоправной деятельности.

Постановлением Правительства № 435 от 21 мая 2001 года ЗАО «Дзора ГЕС» был выделен из активов ЗАО «Айэнергонорогум» Министерства энергетики. Полномочия по управлению акциями компании переданы Министерству обороны.

16 декабря 2010 года Минобороны подготовило конфиденциальный проект постановления правительства, одобряющий подписание масштабного контракта на продажу указанного имущества. В проекте решения предлагалось разрешить Министерству обороны одобрить подписание масштабного контракта, а именно отчудить имущество на сумму 3 млрд 600 млн драмов ЗАО «Дзорагет Гидро», которым фактически управлял М.М. ЗАО «Дзорагет Гидро» был основан доверенными лицами М.М. — A.P. и L.A. через торговую компанию «Эм Джи Ди Си инк», зарегистрированную на Британских Виргинских островах, и ЗАО «Вод Групп», 27 октября 2010 года.

Согласно договору купли-продажи имущества, подписанному 20 декабря 2010 года, имущество ЗАО «Дзора ГЭС» рыночной стоимостью 4 миллиарда 646 миллионов 400 тысяч драмов было продано ЗАО «Дзорагет Гидро», которым управляет М.М. за 3 миллиарда 600 миллионов драмов.

Впоследствии, чтобы установить льготы для ЗАО «Дзорагет Гидро», правительство соответствующим решением от 2011 года установило максимальную мощность для малой ГЭС до 30 МВт вместо 10 МВт. В результате в список малых ГЭС вошла единственная крупная гидроэлектростанция с мощностью 26,4 МВт — ЗАО «Дзорагет Гидро».

На основании решения правительства Комиссия по регулированию общественных услуг изменила методику расчета тарифов на продажу электроэнергии и установила двойные тарифы на продажу электроэнергии, произведенной и поставленной на ГЭС ЗАО «Дзорагет Гидро» в течение 2012-2016 годов. В результате ЗАО «Дзорагет Гидро» получило от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию на территории Республики Армения, 3 миллиарда 750 миллионов 837 тысяч 591 драмов. М.М. скрыл тот факт, что он был реальным бенефициаром 30 процентов акций компании, в результате чего за 2011-2016 годы он получил выгоду в размере 1 миллиард 113 миллионов 698 тысяч 628 драмов.

В указанный период М. М. объединил вышеуказанные суммы с другими своими доходами с целью исказить криминальное происхождение особо крупных сумм (особенно 333 млн 861 тыс. 167 драмов), фактически полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности.

28 октября 2023 года было принято решение о проведении заочного судебного разбирательства в отношении обвиняемого М.М. по уголовному производству.

29 ноября 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении М.М. и передал его в Антикоррупционный суд вместе с производством.

Одновременно, прокурор внес в суд ходатайство о проведении заочного судебного разбирательства в отношении обвиняемого М.М.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.