1 ноября 2023 года прокурор инициировал публичное уголовное преследование в отношении гражданина Республики Армения и Швейцарской Конфедерации К.В. за легализацию имущества, полученного путем совершения преступления (отмывание денег).

В результате уголовного расследования было установлено, что К.В., будучи бенефициаром организации, зарегистрированной на территории Республики Кипр, которая не является резидентом в РА, 23 июля 2018 года приобрел и управлял 12,5% акциями ЗАО "Зангезурского медно-молибденового комбината" через упомянутую компанию.

Указанные 12,5% акции, полученные преступным путем, фактически принадлежали М.М., занимавшему должность Посла РА в городе Папского Престола (Ватикан) с 2013 по 2018 год и были зарегистрированы на имя ООО "Zangezur Mining".

K.В. приобрел акции с целью сокрытия их преступного происхождения и истинной природы.

В частности, путем применения заранее разработанной преступной схемы был заключен договор между ЗАО "Зангезурским медно-молибденовым комбинатом" и компанией, фактически принадлежащий М.М., на условиях, заранее, невыгодных ЗАО "Зангезурскому медно-молибденовый комбинату". В результате ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" выплатил значительную сумму процентов компании, фактически принадлежащей М.М.

Затем 12,5% акций ЗАО "Зангезурского медно-молибденового комбината" были приобретены компанией, фактически принадлежащей М.М., за счет средств, имеющих преступное происхождение.

2018 году для сокрытия преступного происхождение 12,5% акций ЗАО "Зангезурского медно-молибденового комбината", зарегистрированных на имя ООО "Zangezur Mining" и способа их управления и принадлежности, М.М. и К.В. заключили договор о передаче указанного имущества на очевидно выгодных условиях для К.В.

В результате К.В., будучи информированным о том, что 12,5% акций ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" преступным путем переданы компании, фактически принадлежащей М.М., намеревался завладеть этими акциями на очевидно выгодных для себя условиях и одновременно скрыть и исказить их преступное происхождение представив, как имущество, полученное в результате законной гражданско-правовой сделки.

Через оффшорную компанию К.В. за 1 миллиард драм и 13 миллионов долларов США приобрёл и управлял имуществом стоимостью не менее 14 526 300 000 000 драм.

В ходе предварительного расследования не удалось выяснить местоположение К.В.

Подано ходатайство в Антикоррупционный суд о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении К.В.

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, юридически обязательным приговором суда.