15 июля 2010 года гражданин РА С.К. приобрел акции организации "WLISPERA HOLDINGS LIMITED", основанной в Республике Кипр, и передал полномочия по управлению указанной компанией своему крестнику, директору-учредителю производственного кооператива "Дзорагюх" А.С., тем самым способствуя легализации особо крупных сумм, полученных преступным путем.

По материалам уголовного дела установлено, что по договору, заключенному между производственным кооперативом «Дзорагюх» и одним из банков, А.С. получил от банка 9 млн. долларов США, что составляет 3 млрд. 664 млн. 175 тыс. драм и 361 млн. 500 тыс. драм, не имея цели впоследствии вернуть полученные кредитные средства.

С целью узаконить доходы, полученные от мошеннически полученных прав собственности, скрыть и исказить источник происхождения, движения и собственности, А.С. совершил ряд банковских и коммерческих сделок.

Постановлением Кассационного суда от 14.04.2021 А.С. был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества (А. С. не был обнаружен, объявлен розыск).

В ходе предварительного следствия 13.04.2020 С.К. было предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 178 (особо крупное мошенничество) и по п. 1 ч. 3 ст. 190 (легализация доходов, полученных преступным путем, отмывание денег) УК РА от 18.04.2003. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. СК не признал себя виновным по предъявленному обвинению. 17 декабря 2021 г. было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении С.К. и снятии с него меры пресечения в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.

11 июля 2023 г. вышестоящий прокурор отменил постановление следователя от 17 декабря 2021 г. в связи с его преждевременностью и необоснованностью.

Примечание.  Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном УПК РА порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.